İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümünde faaliyet göstererek yasadışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığını tespit etti. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleriyle, kuruluşun suç gelirlerini paravan şirketler ve karmaşık para transferleriyle sisteme soktuğu belirlendi.
TCMB raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu yasadışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladı. Kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer almasına rağmen, işlemler bilinçli şekilde devam ettirildi. Mali analizlerde, hesaplardan kısa süre içinde çok sayıda, genellikle düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığı, çoğunun gece yarısı saatleri arasında gerçekleştiği ve aynı gün çok sayıda vadesiz hesabın açıldığı görüldü. İşlem açıklamalarında ise “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadeler yer aldı. Denetimler, kuruluşun yasadışı bahis faaliyetlerini engelleyecek mekanizmalardan yoksun olduğunu ve ilgili hesapların genel müdür talimatıyla açıldığını ortaya koydu.
MASAK raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90’ı iştiraki PBM Tech Bilişim’in hesaplarına aktarıldı ve buradan kısa süre içinde şüpheli kişilerin hesaplarına transfer edilerek nakit olarak çekildi.
Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
GÜNCEL
Sayfa başına git