İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileye bağlı şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı isimler arasında doğrudan para transferi bulunmadığı, ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının belirlendiği ifade edildi.
2017-2026 dönemini kapsayan banka hesapları, mal varlığı ve mali ilişkilerin incelendiği raporda; Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ile Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve Osis Yapım Reklam şirketlerinin hesap hareketleri, Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya ve ilişkili kişilerle karşılaştırıldı.
Doğrudan para transferi bulunamadı
Bilirkişi raporunda, Uğur ailesi ile Ahbap Derneği bağlantılı isimler arasında doğrudan para aktarımına rastlanmadığı belirtilirken, tarafların işlem çevrelerinin ortak kişiler üzerinden kesiştiği iki ayrı dolaylı mali bağlantının tespit edildiği aktarıldı.
İlk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile mali ilişkilerinin bulunduğu, bu isimlerin de Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya ile bağlantılı olduğu belirtildi. İkinci hatta ise Tuğrul Uğur'un para transferi yaptığı Gaye Akıl ile Yeliz Kaya'ya para gönderen Aytaç Köse arasındaki mali ilişki dikkat çekti.
Raporda, bu bağlantıların aynı fonun aktarımını kanıtlamadığı ancak taraflar arasında ortak işlem ağı bulunduğunu gösterdiği vurgulandı.
İşlem hacmindeki artış dikkat çekti
Bilirkişi incelemesinde Oğuzhan Uğur'un banka hesaplarında bin 66 işlemde yaklaşık 24 milyon liralık işlem hacmi oluştuğu, özellikle 2023 yılından itibaren hesap hareketlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı kaydedildi.
Raporda ayrıca, şahsi hesaplarla aile şirketleri arasında yoğun para hareketleri bulunduğu belirtilirken, Tuğrul Uğur'un hesaplarında elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile çok sayıda gerçek kişiyle yapılan transferlerin de incelemeye konu edildiği ifade edildi.
Kıbrıs bağlantılı işlemler de raporda yer aldı
Raporda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin bazı Kıbrıs merkezli şirketlerle gerçekleştirdiği para transferlerine de yer verildi. Söz konusu işlemlerin, yasa dışı bahis dosyalarında daha önce adı geçen bazı şirketlerle mali temas içerdiği belirtilirken, bunun tek başına suç bağlantısı anlamına gelmediği ancak diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Mal varlığına ilişkin değerlendirme
Bilirkişi raporunda, aile bireyleri ile şirket hesapları arasında yoğun ve çift yönlü fon dolaşımı bulunduğu değerlendirilirken, GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı ödemenin ardından gerçekleştirilen lüks araç alımı ile yaklaşık 25 milyon lira değerindeki Ömerli'deki villa alımının finansman kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı belirtildi.
Raporda, mevcut bulgular doğrultusunda ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren güçlü mali emareler bulunduğu ifade edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
GÜNCEL
Sayfa başına git